Guo와 공동 피고에게 제기된 돈세탁 혐의:
Guo는 Guo Hua Ping이라는 이름으로도 알려져 있으며, 그녀의 지위와 연결고리를 이용해 이러한 불법 금융 활동을 촉진했다는 혐의를 받고 있습니다. 필리핀 뉴스 에이전시에 따르면, 법무부 대변인 Mico Clavano는 Guo에게 제기된 혐의들이 반돈세탁법(AMLA)의 두 섹션 위반을 포함한다고 설명했습니다. 처음 26건의 혐의는 섹션 4(a)에 해당하며, 이는 불법 활동에서 나온 통화 거래에 관한 것입니다. 더불어, Guo는 이러한 불법 수익의 전환, 이전 또는 처분에 대해 섹션 4(b)에 따라 추가로 5건의 혐의를 받고 있습니다.
또한, 섹션 4(b)에 따른 나머지 31건의 돈세탁 혐의는 Guo와 몇몇 공동 피고인들이 불법 자금의 이동을 촉진하였다는 주장과 관련이 있습니다. 그러나, Guo와 그녀의 동료들에게 제기된 모든 혐의가 유지된 것은 아닙니다. 자금의 출처를 은폐한 혐의로 Guo에게 제기된 별도의 고소는 기각되었으며, 변호사 Jason Masuerte와 사업가 Nancy Gamo, Cassie Li Ong을 포함한 몇몇 개인에 대한 혐의도 마찬가지였습니다. 이러한 기각은 유죄 판결에 필요한 충분한 증거가 없었기 때문입니다.
Guo의 영업에 대한 조사는 투자 사기, 암호화폐 사기, 연애 사기 등 다양한 범죄 활동과의 연결을 밝혀냈습니다. Clavano는 Guo와 그녀의 공범들이 이러한 계획에서 이득을 보았으며, 그 자금이 다양한 자산 취득에 사용되었다고 강조했습니다. 또한 Guo는 Bamban POGO 허브에서 실시된 6월의 레이드와 관련하여 인신매매 혐의로 추가로 기소되고 있으며, 이 때 800명의 필리핀과 외국 국적 노동자들이 열악한 조건에서 구조되었습니다.
이 사건에서, 필리핀 마약 진압 기관 (PDEA)은 Bamban과 같은 POGO가 더 큰 범죄 조직 네트워크에 연결되어 있다고 제안하였습니다. 이러한 불법 활동들은 마약 조직과 기업 사기를 포함하고 있어, POGO 산업은 법 집행 기관에게 중요한 문제로 여겨지고 있습니다. 이러한 영업의 전체 범위는 아직 밝혀지고 있는 단계입니다.
Guo의 체포와 그녀의 네트워크를 체포하기 위한 국제적 노력:
이 사건은 특히 Guo의 지난 9월 자카르타에서의 체포 이후에 많은 주목을 받았습니다. Guo는 페르디난드 마르코스 주니어 대통령이 7월에 해외 게임 산업에 대한 완전한 금지령을 선언한 후 은신하였습니다. 그녀는 처음에는 말레이시아로 도망갔다가 나중에 싱가포르로 갔고, 그 후에 인도네시아에서 포착되었습니다. 그녀는 구금되었음에도 불구하고 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있습니다.
싱가포르 법 집행 기관은 필리핀 당국은 이스케이프 도움을 준 것으로 생각되는 구오의 공범들을 추적하는 노력을 하고 있다. 이들 중에는 싱가포르와 필리핀 양국에서 불법 온라인 게임 사업을 운영하는 주요 인물인 Zhang Jie가 있다. 또한 구오는 포라크, 팜팡가에 위치한 POGO의 주요 운영자인 Wu Duanren과 연결되어 있다고 알려져 있다. 이 두 사람은 지난해 구오가 필리핀에서 도주하는데 도움을 준 것으로 의심된다.
이 범죄 기업의 범위는 구오와 그녀의 공범들을 넘어선다. 당국은 다른 고위급 돈세탁 행위와의 연관성을 발견했다. 특히, 구오는 싱가포르에서 악명 높은 수십억 달러 규모의 돈세탁 사건에 연루된 커플인 Zhang Ruijin과 Lin Baoying과 거래를 한 것으로 알려져 있다. 이 커플은 돈세탁과 위조 혐의로 유죄 판결을 받고 감옥에서 복역한 후 캄보디아로 추방되었다.
7월에 POGO 산업에 대해 명확하게 금지령을 내린 마르코스 대통령에도 불구하고, 불법 활동은 계속되고 있다. 1월 8일에는 필리핀 당국이 메트로 마닐라의 파라나케 시에 위치한 또 다른 불법 POGO 시설을 습격했고, 이로 인해 400명의 외국인 근로자들이 체포되었다. 이들 모두가 국가수사국(NBI)의 보호 아래 두어졌다.
